公司治理專區
公司治理原則、目標、組織架構及執行概況
為建立良好之公司治理制度,參照「上市上櫃公司治理實務守則」之規定,於民國106年11月10日經董事會通過訂定本公司「公司治理實務守則」,以茲遵循及建置有效公司治理架構。
「公司治理原則」
本公司建立公司治理制度,除應遵守法令及章程之規定,暨與證券交易所或櫃檯買賣中心所簽訂之契約及相關規範事項外,應依下列原則為之:
一、建置有效的公司治理架構。
二、保障股東權益。
三、強化董事會職能。
四、尊重利害關條人權益。
五、提昇資訊透明度。
本公司執行公司治理制度應以保障股東權益為最大目標,並公平對待所有股東。
本公司應建立能確保股東對公司重大事項享有充分知悉、參與及決定等權利之公司治理制度。
「公司治理組織架構」
本公司之公司治理架構下設置兩個功能性委員會,分別為「薪資報酬委員會」及「審計委員會」,強化董事會結構並致力於建置有效的公司治理架構。
本公司功能性委員會之職責、委員之經歷及運作情形等相關事項,請詳功能性委員會專區。
「公司治理主管職責及進修資訊」
本公司於112年5月11日經董事會決議通過,由財務部主管負責公司治理相關事務處理督導,依據各單位工作職掌及範疇,確保整體工作之推動與落實,並定期向董事會報告執行情形,以確保股東權益並強化董事會職能,提供董事執行業務所需之資料與經營公司有關之最新法規發展。
112年業務運作及執行情形如下:
1. 訂定、修訂公司作業辦法與公司治理有關之最新法規發展,以協助董事執行職務及遵循法令。
2. 每年度6月董事及經理人責任保險期間屆滿前評估與購買並提董事會報告。
3. 擬訂董事會議程並依規定於開會七日前Mail通知全體董事,針對本次會議之議案與議程,與董事提問事先溝通,使董事得以充分瞭解相關議題之內容;議題內容如有與利害關係人相關並應適當迴避之情形,將給予相對人事前提醒,並於會後二十日內完成發送會議記錄。
4. 每年依法令期限登記股東會日期,製作並於期限前申報開會通知、議事手冊、股東會年報與議事錄及上傳申報事項。並於修訂章程或董事改選後,於規範時程內辦理變更登記相關事務。
5. 為落實公司治理於每年度終了進行董事績效評估,並提報最近一次董事會報告。
章程及公司治理相關規則
● 公司章程
● 世堃塑膠品質政策
● 世堃塑膠環境政策
● 永續發展實務守則
● 公司治理實務守則
● 誠信經營守則
● 道德行為準則
● 董事會議事規則
● 董事選舉辦法
● 股東會議事規則
● 董事會績效評估辦法
組織運作規章
● 取得或處分資產處理程序
● 從事衍生性商品交易程序 : 108 年 6 月 19 日起經股東常會決議廢除通過。
● 資金貸與他人作業程序
● 背書保證辦法
● 國際會計準則之管理作業
● 財務編制流程管理辦法
● 申請暫停及恢復交易作業程序
● 內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序
● 與關係人、特定公司及集團企業間交易管理辦法
● 關係人相互財務業務相關作業程序
● 誠信經營作業程序和行為和指南
● 誠信經營作業程序及行為指南之申訴及檢舉制度
● 檢舉非法或不道德或不誠信行為案件之處理辦法
● 處理董事要求之標準作業程序
● 電子計算機處理作業系統管理辦法
● 資訊安全政策及具體管理方案
● 生產製程污染防治作業程序
公司治理實務運作情形
● 公司治理運作情形
113年 |
112年 |
111年 |
110年 |
109年
● 推動永續發展情形
113年 |
112年 |
111年 |
110年 |
109年
● 永續發展報告
113年 |
112年 |
111年
● 企業誠信經營情形
113年 |
112年 |
111年 |
110年 |
109年
● 企業誠信經營報告
113年 |
112年 |
111年 |
110年
● 禁止內線交易情形
113年|
112年
● 公司治理主管進修情形
113年 |
112年 |